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Mmsis ultimo. MMCIS non paga i soldi? MMCIS: recensioni, consigli, descrizione. Analisi e formazione

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MMCIS – truffatori professionisti di altissima classe, sottraendo abilmente ed efficientemente ingenti somme ai propri clienti. Derubando semplicemente centinaia di migliaia di persone dall'Ucraina e dalla Russia nel 2014, questa società ha intascato fino a 350 milioni di dollari, secondo le stime delle forze dell'ordine. Sembrerebbe sufficiente assicurarsi un’esistenza confortevole e dimenticare per sempre gli investitori abbandonati. Tuttavia, no. Questo non basta ai truffatori. E ora continuano i loro attacchi fraudolenti contro gli utenti ingenui della rete. Ricordati che MMCIS è sinonimo di parole come truffa, cucina, truffa!!! Non cedere mai alle loro convinzioni, perché si rivelano solo un modo per prelevare quanto più denaro possibile dal conto dell’investitore, lasciandolo povero e ingannato!!!

Uno degli ultimi casiL'MMCIS ha derubato un cliente di 3.000 dollari

La cosa più offensiva è che le attività della società del gruppo FOREX MMCIS, sospesa 4 anni fa, secondo la dichiarazione ufficiale del loro direttore sul portale ru forex-mmcis com, sono un altro trucco dei truffatori. Fingendo di essere vittime di altre società, ad esempio Money Online, i truffatori di MMSiS cercano di apparire "puliti" davanti ai loro vecchi e nuovi clienti, incolpandoli di terzi sconosciuti che presumibilmente hanno spremuto tutte le loro finanze. Dove quindi, ancora e ancora, vediamo reclami online e riceviamo reclami dai loro investitori? La domanda è retorica. Dai un'occhiata alla vera lettera qui sotto di uno dei clienti degli stupidi truffatori del gruppo FOREX MMCIS. La donna si è limitata a trasferire sul loro conto la somma di 3mila dollari. La carta è un visto, lo stesso che possiede la maggior parte di noi. Il povero e ingannato investitore non fornisce i dettagli della transazione, probabilmente sentendosi imbarazzato e umiliato.

È facile indovinare dove potrebbero trovarsi i truffatori finanziari - ovviamente, in uno degli offshore più famosi delle Seychelles, a 9.000 km dall'Ucraina, perché in questo modo i trader verranno privati di qualsiasi protezione legale. L'indirizzo legale dell'ufficio che ha mandato in bancarotta migliaia di russi e ucraini è il seguente: The Financial Services Center, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown, St Vincent & the Grenadines, MMCIS Inc.

Se sei stato derubato da truffatori di MMCIS, assicurati di parlarci di questo fatto. Fornisci il tuo indirizzo email nel modulo di feedback qui sotto e ti contatteremo.

Se all'improvviso i truffatori ti hanno derubato, in questo caso non dare l'opportunità ai truffatori MMCIS di continuare a truffare trader come te in futuro, non dimenticare di condividere le tue deplorevoli esperienze.

L'ingegnosità di MMSiS non conosce limiti: uno schema attuale per truffare gli utenti ingenui

Uno degli ex investitori sul sito web zvonok octo net ha riferito come operano ora gli ingannatori. Ancora una volta, con il pretesto di essere gentili e innocenti, a quanto pare questo è il loro credo, i dipendenti dell'ufficio fraudolento chiamano i clienti precedentemente ingannati e offrono loro di restituire ciò che hanno perso per una piccola ricompensa del 10%. Gli investitori, che hanno perso ogni speranza di rivedere i propri soldi da 4 anni, sono felici di fare qualsiasi cosa per migliorare in qualche modo la propria situazione finanziaria. Chi non sa cosa sia il programma AniDesk lo installa rapidamente sul proprio computer su suggerimento di un gentile operatore, entra nel sistema bancario e alla fine lo consegna stupidamente nelle mani dei truffatori, perché il software installato ti consente di controllare a distanza il tuo computer. Fortunatamente la persona che ha lasciato questa recensione non è caduta nella truffa di farabutti arroganti. Numeri di telefono che i truffatori chiamano:

74953741639, di proprietà di Intelcom LLC;

Ecco un altro frammento della discussione sulle chiamate da questi numeri agli ex clienti MMCiS. Tutti, all'unisono, sostengono che queste chiamate vengono effettuate da truffatori.

Centinaia di esempi di come i client truffa MMCIS sono stati pubblicati sulle pagine del popolare social network.

Migliaia di persone hanno perso i loro ultimi risparmi investendoli nell'ufficio di pseudo-intermediazione MMSiS. Inizialmente, i truffatori semplicemente hanno stupidamente preso denaro dagli investitori, raccomandando loro di caricare più soldi sui loro conti per “vincere ancora di più”. Gli utenti ingenui hanno riempito obbedientemente le tasche di truffatori esperti. Quando l’importo sul conto dei truffatori ha raggiunto la dimensione di cui avevano bisogno, hanno semplicemente perso tutti i loro clienti. Questo è successo nel 2014. Ma la storia non è finita qui. Gli attacchi contro gli utenti ingenui non solo non si sono fermati, ma sono diventati ancora più attivi. Ben 15 pagine sul forum del popolare social network VK com contengono recensioni negative di clienti che parlano di truffe finanziarie MMCIS. Oggigiorno sono diffuse le cosiddette chiamate a freddo, durante le quali l'operatore può chiedere il codice CVV o i numeri delle carte di pagamento. Presta attenzione ai numeri di telefono dei truffatori:

Questo cliente non nasconde la sua gioia che i fondi investiti in MMSiS gli verranno restituiti, lasciando una recensione sul forum Forex-MMSIS RU. Non fidarti dei truffatori. Non vedrai mai più i tuoi soldi. Non cadere nelle truffe dei truffatori finanziari.

Un altro schema per truffare i clienti telefonicamente da MMSiS

Leggendo le recensioni dei clienti che hanno perso denaro grazie alle attività dei truffatori di MMCIS, diventa semplicemente spaventoso dal loro numero. Si può solo immaginare quanti soldi ci sono nei conti dei dipendenti di questo ufficio pubblicitario, progettato per raccogliere fondi da persone comuni che vogliono guadagnare soldi facili. Questo investitore MMSiS è stato truffato 4 anni fa e tutti i suoi fondi sono stati rubati. La chiamata, arrivata nell’aprile 2018, non ha allertato Alexander. Perché? Sì, perché gli è stato offerto di restituire i soldi perduti. L'uomo era così felice di aver soddisfatto tutte le richieste dei truffatori: ha trasferito più soldi sul loro conto, per due volte, pagando presumibilmente la commissione necessaria per restituire i suoi investimenti di lunga data. Contatti dei truffatori:

Michael: skype live:support-finance kors, telefono +371245614561;

Konstantin Levin: Skype live: 1ac73f0794bf0dfa, telefono +79671837523.

Gli inventori di MMCIS scopriranno sempre come allevare in modo efficace tazze ingenue

È difficile pensare a uno schema come quello messo a punto da MMCIS con questi clienti mentre si è in una mente e una memoria sobrie. Gli hacker cercano in Internet informazioni sugli acquisti effettuati dalle loro vittime nei negozi online, nonché altri dati: numeri di telefono, e-mail, numeri di carta o di portafoglio. Successivamente, alle povere pecore vengono comunicate alcune notizie spiacevoli sul loro acquisto, ad esempio che contiene quantità eccessive di sostanze tossiche o che le persone stanno morendo dopo averle utilizzate. Sì, i truffatori non si fermano davanti a nulla, sapendo benissimo come giocare sui sentimenti dei poveri. Successivamente chiamano, presentandosi come dipendenti della commissione investigativa e chiedono di scrivere una dichiarazione contro l'azienda il cui prodotto è stato acquistato. Quindi tutto è semplice: inviano i dettagli su cui è necessario pagare i servizi. Contatti registrati dei truffatori:

Sokolova Olga Mikhailovna;

Telefono +4955426034;

Skrf.dok@mail ru.

La società non si assume alcuna responsabilità: questo è il punto principale dell'accordo MMCIS

I truffatori agiscono sempre in modo tale che nessuno si renda conto che si tratta di una società di comodo. Naturalmente hanno anche un contratto per i loro clienti, in modo che tutto sia come se fosse reale. Un trader ingenuo firma un accordo e, se non lo ha letto attentamente prima, finisce nelle grinfie di pseudo-broker che semplicemente trasferiranno tutti i suoi soldi nei loro conti offshore. Come per tutte le società truffaldine, l'accordo MMCiS sottolinea più di una volta che la società non fornisce alcuna garanzia e non è in alcun modo responsabile nei confronti del cliente in caso di perdita di denaro.

Se improvvisamente un cliente inizia a chiedersi perché il suo conto è bloccato senza possibilità di prelevare fondi, la risposta del truffatore è già scritta nel contratto. È semplice, la società MMCIS può rescindere unilateralmente l'accordo con l'altra parte se l'utente viola le clausole di questo accordo. Puoi stare certo che pseudo-avvocati esperti troveranno sicuramente la clausola che hai violato.

Non dimenticare che l'accordo che firmi con MMSiS non è regolato dalle leggi ucraine o russe. Saranno interpretati da specialisti nell'ingannare clienti ingenui secondo la legislazione del lontano stato di Saint Vincent e Grenadine.

Tra l'altro, per ogni evenienza, per sollevare gli organizzatori della cucina da ogni responsabilità, i truffatori hanno inserito nel contratto una clausola molto conveniente. Secondo lui, la seconda parte non è contraria a sollevare la società MMCiS, così come i suoi amministratori, azionisti, dipendenti, cioè tutti i partecipanti alla campagna pubblicitaria, dalla responsabilità per perdite e passività.

MMSiS ha regolatori ufficiali?

Il regolatore di MMSiS è l'organizzazione indipendente TsROFR (Centro per la regolamentazione delle relazioni nei mercati finanziari), tuttavia, che senso avrebbe se fino al 2016 le attività di intermediazione nella Federazione Russa non fossero affatto regolamentate ufficialmente? Tutti i regolatori statali in Ucraina - la NBU, il Servizio nazionale dei mercati finanziari e la Commissione nazionale per i servizi finanziari - si sono rifiutati di regolamentare il lavoro del gruppo Forex MMCIS 4 anni fa. In Russia oggi, secondo la legge, solo la Banca Centrale, ma non il Centro per i Mercati Finanziari, ha tutti i poteri per regolare le attività di investimento delle imprese nel mercato forex.

Quindi MMSiS non aveva alcun diritto prima e non li ha adesso. Tienilo a mente, se un dipendente di questa azienda fraudolenta ti chiama, riattacca e non avere nulla a che fare con questi truffatori. Ricordate il crollo della società pubblicitaria MMCIS nel 2014 e i suoi clienti gettati nello scarico come rifiuti vili.

La direzione dell'MMCIS non nasconde nemmeno il suo ignobile volto

La cucina di intermediazione MMCIS è stata creata da MMCIS Investments, mentre sul portale ufficiale del gruppo non erano indicati né il luogo di registrazione né i proprietari. Secondo il numero EDRPOU di questo ufficio fraudolento, oltre l'80% delle sue azioni appartiene, basti pensare, alla LLC AMC "Ukrainian Capital" - una società di gestione patrimoniale di Zaporozhye, in cui sia il direttore che il capo contabile sono la stessa persona. Tali informazioni suggeriscono immediatamente un'impostazione, il desiderio di confondere l'utente e transazioni fraudolente con denaro. A proposito, lo stesso ufficio gestisce il fondo di investimento MMCIS INVESTMENT. Si ha l'impressione che qui esista un grande gruppo di truffatori che operano sotto nomi diversi, volti a sottrarre denaro alla gente comune in modo tale da fare tutto legalmente e non essere ritenuti responsabili di ciò che hanno fatto.

Per quanto riguarda il volto noto del gruppo MMCIS, era sempre Konstantin Kondakov, ma al momento del crollo dell'azienda la direzione cambiò rapidamente e Roman Komysa divenne presidente. È la sua foto che ora può essere vista sul portale ru forex-mmsis com con una dichiarazione sulla sospensione delle attività della cucina finanziaria di MMSiS. Kondakov in qualche modo ha dimostrato in tribunale la sua innocenza nel frodare migliaia di cittadini ucraini e russi, e si è recato a Monaco, dove spende con calma i soldi guadagnati dalla sfortuna di altre persone.

La verità su come MMCIS gestisce la licenza

Una persona che ha poca comprensione delle complessità dei giochi valutari in borsa può facilmente credere ai truffatori di MMCIS. A prima vista, hanno tutto in ordine: hanno un management che non nasconde i loro volti, ci sono pubblicità ben pagate da star del pop e del cinema, ci sono pubblicazioni serie sui social media, c'è persino una licenza che consente all'azienda gestire titoli, nonché svolgere attività di intermediazione e di dealer. Il problema è che le aziende che forniscono servizi sul mercato Forex non hanno la licenza in Ucraina. Al di fuori del campo legale dell’Ucraina, è qui che si trova il vero posto di MMSiS.

È interessante notare che nella Federazione Russa anche le attività dei commercianti di forex non sono state autorizzate fino al 2016. Qual è allora il prezzo di una licenza per truffatori di MMCIS, dichiarata russa (TsRF RU), se è stata ottenuta nel 2011? La risposta suggerisce se stessa: l'azienda non aveva il diritto di derubare sfacciatamente gli utenti. La piramide finanziaria si è mostrata in pieno nel 2014, quando ha messo nel suo portafoglio ormai molto grasso tutto il denaro accumulato nei conti degli investitori. Allo stesso tempo, l’azienda ha sospeso i lavori, lasciando il discorso del presidente agli ex clienti sul suo sito ufficiale. Tuttavia, come possiamo vedere dalle ultime recensioni degli utenti, i truffatori non hanno affatto interrotto le loro attività e continuano a escogitare nuovi schemi fraudolenti per divorziare dagli ex investitori che sono rimasti dei farabutti.

Chi è l'autore del materiale sui trucchi fraudolenti della cucina MMSiS?

Permettetemi di presentarmi, io, Big John Amber, ho preparato questo materiale confermando che gli MMSiS sono truffatori e truffatori. Giocando sull'umana avidità e sull'ignoranza dei fondamenti del gioco di borsa, lo pseudo-broker MMSIS ha sottratto ingenti somme dai portafogli dei suoi clienti. Avendo accumulato una somma indecentemente enorme sul suo conto - più di 300 milioni di dollari, il presidente della società ha deciso di chiudere, citando il fatto che la società era diventata vittima di altri truffatori. Era calmo, perché tutti i soldi erano sul suo conto alle Seychelles. Ma ora non gli bastava. Secondo le nuove regole del gioco, i clienti in bancarotta devono “riacquistare” il denaro perduto dai truffatori, ricostituendosi le tasche. Le chiamate con offerte del genere sono una truffa! Cari lettori di questo materiale, ricordatelo e non cadete mai nella rete dei truffatori di MMCIS.

Sito truffa

Broker MMCISè stata fondata nel 2007 e registrata alle Seychelles come International Business Company Thulikuda Consulting Limited. Come si è scoperto in seguito, la società, la cui sede principale si trovava in Ucraina, si è rivelata una piramide finanziaria.

Ufficio di consulenza MMCIS a Donetsk in Ucraina.

Inizialmente, la società, che si autodefinisce con orgoglio un broker di fama mondiale, non aveva nemmeno uffici propri né in Ucraina né in altri paesi. Sul sito web dell'azienda sono state pubblicate le foto di un hotel a Mosca, il direttore dell'azienda è stato interpretato da una persona fittizia e una foto del capo dell'asilo di Tyumen è stata pubblicata sotto le spoglie di un dipendente. Quando un'azienda aveva bisogno di attirare un cliente finanziario, veniva affittato un ufficio per un'ora per le trattative. Fondamentalmente tutti i problemi sono stati risolti telefonicamente.

Management e fondatori della piramide finanziaria MMCIS

Konstantin Kondakov riceve il premio "Persona dell'anno".

Persona più menzionata nel contesto MMCIS- non il presidente dell'azienda, stranamente, ma un normale commerciante di nome Konstantin Georgievich Kondakov. Kondakov non figurava nei documenti ufficiali della società, ma agiva come commerciante. Secondo la leggenda, in un paio d'anni studiò il lavoro degli scambi, gli algoritmi di trading e divenne il principale trader dell'azienda MMCIS. Kondakov ha commerciato apertamente e ha dato ad altri l'opportunità di osservare il processo. Questo lo ha reso molto popolare. Dopo qualche tempo, Kandakov è diventato analista di MMCIS ed è apparso nella classifica dei trader della società.

L'amico di Kondakov, Alexander Volkov

Il proprietario di molti domini con il nome MMCIS era l'amico di Kondakov, Alexander Nikolaevich Volkov. Volkov è il fondatore di diverse società di sviluppo software. Una di queste è Internet Global Technology, le cui azioni sono state artificialmente aumentate di prezzo sulla Borsa ucraina. Sono stati questi i documenti in cui MMCIS ha incoraggiato i cittadini comuni a investire.

Anton Savchenko ha accettato personalmente i soldi dagli investitori

Anton Aleksandrovich Savchenko è il fondatore della fondazione di beneficenza Konstantin Kondakov. Per esso è stato registrato il marchio MMCIS. Inoltre, ha accettato trasferimenti da parte degli investitori. Savchenko è anche indicato come direttore e capo contabile della fondazione di beneficenza Alexander Volkov e della sua organizzazione anticorruzione.

Dmitry Anatolyevich Cherny è un altro degli organizzatori della piramide MMCIS e MillTrade, presso di lui è stato registrato l'hoster su cui si trovavano i server MMCIS. Ora sta aiutando Kondakov ad entrare nel mercato IT. È anche il proprietario della società Epsy Soft in Ucraina.

Vitaly Viktorovich Sotula ha anche collaborato all'organizzazione delle piramidi e ha rappresentato gli interessi del MMCIS nei tribunali. Ha aperto lo studio legale LEONIS a Kiev, è direttore della società ucraina IT Outsourcing e direttore ad interim della ONG anticorruzione.

Dmitry Garkusha è un complice della piramide; all'inizio del suo sviluppo, la società MMCIS in Ucraina è stata registrata a suo nome.

Yulia Barabash era la direttrice formale di MMCIS in Ucraina e direttrice generale di PJSC FOREX MMCIS GROUP

Anastasia Teplygina è la direttrice dello sviluppo di MMCIS in Russia.

Anatoly Kashkin era il capo di MMSIS Investments in Ucraina.

Ekaterina Makarevich (Tudos) era il braccio destro di Sotula. Diverse società di guarnizioni sono state registrate per questo, tra cui Profit Consul LLC.

Arvid Orro è il fondatore di MillTrade.

Natalia Kolesnik è la direttrice della Fondazione di beneficenza Kondakov.

Yanina Praschur è la fondatrice di una delle società di guarnizioni di MMCIS in Ucraina, Big Limited LLC.

Roman Aleksandrovich Komysa è l'ultimo presidente di MMCIS e anche il fondatore di Milltrade LLC.

In linea di principio, questo è sufficiente per capire quale schema ha utilizzato il broker MMCIS. Ma per comprendere appieno l’essenza di questa truffa, vale la pena scavare più a fondo.

Kondakov divenne il volto del marchio MMCIS e seguì una campagna pubblicitaria aggressiva per il broker. Un potente flusso di pubblicità ha spazzato non solo lo spazio mediatico dell'Ucraina; cartelloni pubblicitari e loghi aziendali sono apparsi in Russia e in altri paesi della CSI. I media hanno pubblicato materiale positivo sull'azienda e gli articoli negativi sono stati sostituiti con articoli pubblicitari a pagamento. La propaganda MMCIS ha raggiunto la perfezione: sono state create risorse analitiche sulle quali gli pseudo-clienti dell'azienda hanno elogiato la professionalità dei trader MMCIS.

Vale la pena notare che sono stati spesi molti soldi in pubblicità, poiché il marchio MMCIS è apparso ovunque. Il logo MMCIS adornava le auto da rally nelle competizioni popolari e famosi politici correvano alle elezioni con il sostegno di MMCIS. Personaggi molto famosi hanno anche recitato negli annunci del broker. Pertanto, molte star dello spettacolo russo, ad esempio Leonid Yarmolnik, Barbara Brylska, Anfisa Chekhova, Alexander Buinov, Boris Burda, Alexey Buldakov, avrebbero aumentato i loro fondi con l'aiuto della società MMCIS. È assolutamente chiaro che gli “investitori stellari” molto probabilmente non erano a conoscenza della piramide finanziaria, ma hanno agito semplicemente per denaro e, senza saperlo, hanno aiutato i truffatori a conquistare la fiducia dei clienti russi.

Un altro punto interessante è che MMCIS ha persino organizzato un generoso concorso "Snow Mazda", il cui premio principale era un'auto. Tuttavia, secondo l'Ispettorato statale del traffico dell'Ucraina, un'auto Mazda-3 bianca è stata registrata a nome di Alexander Volkov e la seconda a Vitaly Sotulu.

Una di quelle "Mazda da neve" che sarebbero state sorteggiate tra i clienti MMCIS

Tuttavia, la campagna di pubbliche relazioni di MMCIS non è finita qui. Nel maggio 2014, i truffatori hanno lanciato la campagna "Fatti un tatuaggio con MMCIS: ricevi un premio in denaro!" Ai partecipanti che si sono fatti tatuare il logo del marchio è stata offerta una generosa ricompensa: 3.000 dollari!

Per un tatuaggio con il logo MMCIS, l'azienda ha pagato una generosa ricompensa, fino a 3mila dollari

Grazie alla pubblicità, MMCIS ha attirato depositi da parte del pubblico, promettendo un rendimento superiore al 100% annuo. L'enfasi era sulle persone che non hanno esperienza nel trading Forex. Secondo diverse stime, in diversi anni l'azienda ha rubato ai propri clienti dai 50 ai 300 milioni di dollari. La maggior parte di questi fondi sono stati spesi in pubblicità, per la quale MMCIS ha acquistato spazi assolutamente ovunque, senza nemmeno discutere della politica dei prezzi.

Dinamica della popolarità di MMCIS nel 2005-2015 in Ucraina, Russia e Bielorussia secondo Google Trends

Come è stato portato a termine l'inganno?

In effetti, nessuno gestiva il denaro nei conti di trading “di successo”. Invece di una vera gestione del denaro, ai clienti venivano forniti grafici di reddito falsi, che attiravano investitori sempre più creduloni. Il sistema di pagamento utilizzato è Perfect Money, una piattaforma popolare tra i truffatori per ricevere denaro.

Come in tutte le piramidi finanziarie, il programma di affiliazione ha giocato un ruolo chiave. Gli investitori, cercando di ottenere ulteriori profitti, hanno attirato nuovi clienti, rafforzando così la reputazione dell'azienda.

MMCIS ha successivamente offerto un nuovo servizio, IndexTOP20. I clienti hanno immediatamente investito in 20 trader di successo che presumibilmente hanno mostrato talento nel mercato dei cambi. Lo stesso Kondakov è stato incluso nella classifica dei trader di successo che dimostrano una redditività stabile e gestiscono il denaro degli investitori.

Elenco dei trader "di successo" nei quali MMCIS ha incoraggiato a investire fondi

Nel 2012, nei media hanno cominciato ad apparire sempre più articoli sui truffatori di Melitopol. MMCIS non ha avuto altra scelta che rispondere: la società ha annunciato l'acquisto del marchio MMCIS per 100 milioni di grivna, il che significa che è apparso un nuovo investitore. Ovviamente si trattava di un inganno pianificato per rassicurare i potenziali clienti. Savchenko, infatti, ha venduto il marchio MMCIS con il diritto di rimborsare tale importo entro tre anni. Tuttavia, il patrimonio del gruppo Forex MMSIS è immediatamente aumentato di 100 milioni di grivna.

Al momento giusto, più precisamente nell'ottobre 2014, il fondatore della piramide Kondakov si ritira inaspettatamente dal MMCIS. Il volto del marchio prosciuga pubblicamente i suoi conti e annuncia la sua partenza dall'azienda. Tutto questo era stato pianificato in anticipo e Roman Komysa, apparso all'improvviso dal nulla, divenne responsabile di tutto.

Roman Komysa, l'ultimo presidente del MMCIS, era stato precedentemente condannato per frode, stupro e coinvolgimento di minori in attività criminali.

Il 12 dicembre 2014 a Mosca è stato aperto un procedimento penale contro la piramide finanziaria Forex MMCIS Group. È interessante notare che in Ucraina le indagini sono state misteriosamente sospese e Konstantin Kondakov ha vinto tutti i tribunali ucraini per le sue azioni fraudolente.

Non sorprende che in Russia nessuno abbia fretta di indagare sui crimini dell'MMCIS, nonostante le attività fraudolente, il cui danno è stimato in decine di milioni di dollari.

MillTrade

Il broker MillTrade è apparso sul mercato finanziario nel 2013 e ha rapidamente guadagnato popolarità. La sorprendente somiglianza tra MillTrade e la società MMSIS ha immediatamente attirato l'attenzione. E non è sorprendente, perché entrambe le piramidi sono state create dalle stesse persone. Inoltre, lo stesso Kondakov è apparso nelle lettere di MillTrade.

Alcuni clienti hanno ricevuto lettere da Kondakov da un indirizzo e-mail di MillTrade. Ciò conferma ancora una volta l'ovvia connessione tra MillTrade e MMCIS

L'azienda si è concentrata sulla semplificazione della soglia di ingresso rispetto all'investimento tradizionale nei conti PAMM. Tutto ciò che veniva richiesto all’investitore era trasferire denaro sul conto della società e attendere ogni mese una lettera che indicasse quanti soldi ti aveva portato la società. In effetti, non esistevano conti PAMM, tanto meno la gestione dei trader. Gli investitori hanno semplicemente versato denaro in MillTrade ed erano sicuri di investire nei “Golden Seven”.

“Golden Seven”, in cui il sito MillTrade incoraggiava i clienti a investire i propri soldi

Il programma Golden Seven è un investimento di portafoglio nei conti dei sette migliori trader. Questi sette includevano Vadim Idrisov, Mikhail Fedorov, Viktor Gaiduk, Evgeny Ponizovsky, Vyacheslav Belousov, Eric Nayman e Gerrardo Porres.

La maggior parte delle informazioni su Internet possono essere trovate su Eric Nyman. Si è scoperto che è autore di numerosi articoli su argomenti valutari sulla rivista Forbes. Il resto degli analisti di Golden Seven sono abbastanza reali, l'unica domanda è se queste persone hanno davvero collaborato con la società MillTrade o sapevano che la società era coinvolta in una frode.

Nuovo progetto - nuova piramide

Allo stesso tempo, Kondakov e i suoi amici non si fermeranno qui. Gli "imprenditori di talento di Internet" hanno creato un nuovo progetto: il messenger Internet sicuro DefTalk (società Defcom). Defcom è registrato a Dmitry Cherny, di cui abbiamo scritto sopra. Defcom utilizza tutti gli stessi metodi, in particolare aumentando artificialmente il patrimonio aziendale. Come è successo con il gruppo Forex MMCIS, quando Savchenko si è venduto il marchio commerciale MMCIS per 100 milioni di grivna.

Inoltre, nel dicembre 2015, Kondakov ha annunciato sulla sua pagina di social network l'imminente inizio di un nuovo progetto che farà rivivere l'azienda MMCIS. È interessante notare che non esiste il concetto di una nuova piramide in quanto tale, ma Kondakov ha urgentemente bisogno di partner investitori e di circa 2 milioni di dollari.

Coloro che credono alle forti promesse di rilanciare la piramide finanziaria devono riflettere attentamente se valga la pena investire i propri soldi in un nuovo progetto, che molto probabilmente funzionerà secondo il vecchio schema.

Ciao

Sono un cliente di MMCIS-inc. Fino a poco tempo fa, ho investito nel programma TOP-20 Index. Recentemente hanno cominciato ad apparire problemi con i prelievi. Ad oggi le richieste di prelievo dei fondi non vengono eseguite. Ho 100.000 mila dollari USA sul mio conto con questa azienda. Secondo il contratto, ho inviato un avviso di risoluzione unilaterale del contratto chiedendo la restituzione di tutti i miei fondi. Non c'è stata alcuna reazione. È impossibile prelevare denaro. Io stesso ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto quanto segue: il conto è stato ricaricato dalla mia carta bancaria VISA attraverso i sistemi di pagamento ROBOKASSA e RBKMoney, e in effetti i fondi sono stati trasferiti sui conti di alcune società che forniscono servizi di consulenza, i cui uffici sono registrati A mosca. E presumibilmente ho pagato per i servizi di queste società. Ma, naturalmente, non ho ricevuto alcun servizio. Gli indirizzi e i loro dettagli sono disponibili. La società MMCIS-inc non appare da nessuna parte. Non si sa dove siano finiti i soldi per queste società... In generale, ora non riesco a recuperare i miei soldi da MMCIS-inc. A questo proposito è necessaria l'assistenza qualificata degli avvocati. Sono pronto a pagare tutti i servizi per un importo di 10.000 €, ma senza pagamento anticipato, solo al ricevimento del rimborso.

Gregorio, Mosca

Risposta

La questione è complicata dal fatto che MMCIS-inc non è una persona giuridica registrata in Russia. MMCIS-inc è registrata a Saint Vincent e Grenadine e, come sapete, è una società offshore nei Caraibi.

Poiché il rapporto delle società da te indicate con MMCIS-inc non è stato adeguatamente formalizzato, in realtà risulta che persone non identificate, fingendosi di agire per conto di MMCIS-inc, utilizzando metodi elettronici per ricevere fondi da te, hanno rubato questi fondi con l'inganno senza fornire alcun servizio.

Il reato è frode (articolo 159 del codice penale della Federazione Russa). La tua azione è contattare immediatamente la polizia con la richiesta di condurre un'indagine su queste attività fraudolente. Man mano che il processo di verifica procede, verranno effettuate le opportune indagini in merito alla tua richiesta per stabilire chi ha ricevuto il tuo denaro e da chi dovrai ritirarlo. Poiché al momento non è noto a chi chiedere denaro, è troppo presto per utilizzare altre opzioni.

Dopo l'avvio di un procedimento penale, tu, come parte lesa, potrai presentare una causa civile e recuperare questi fondi dal colpevole che ha commesso il furto.

Articolo 159 del codice penale della Federazione Russa Frode

La frode, cioè il furto della proprietà altrui o l'acquisizione di diritti sulla proprietà altrui mediante inganno o abuso di fiducia, è punibile con una multa fino a centoventimila rubli o con l'importo del salario o altri redditi della persona condannata per un periodo fino a un anno, o tramite lavoro obbligatorio per un periodo fino a trecentosessanta ore, o lavoro correzionale per un periodo fino a un anno, o restrizione della libertà per un periodo fino a due anni, o lavoro forzato fino a due anni, o arresto fino a quattro mesi, o reclusione fino a due anni.
La frode commessa da un gruppo di persone per associazione a delinquere, oltre a causare un danno significativo a un cittadino, è punibile con una multa fino a trecentomila rubli o con l'importo del salario o di altri redditi della persona condannata per un periodo massimo di due anni, o mediante lavoro obbligatorio per un periodo massimo di quattrocentottanta ore, o lavoro correzionale per un periodo massimo di due anni, o lavoro forzato per un periodo massimo di cinque anni con restrizioni libertà fino a un anno o senza, oppure reclusione fino a cinque anni con limitazione della libertà fino a un anno o senza.
La frode commessa da una persona che sfrutta la sua posizione ufficiale, nonché su larga scala, è punibile con un'ammenda da centomila a cinquecentomila rubli o per l'importo dello stipendio o di altri redditi della persona condannata per da uno a tre anni, oppure mediante lavoro forzato fino a cinque anni con o senza restrizione della libertà fino a due anni, o reclusione fino a sei anni con multa fino a per un importo fino a ottantamila rubli o per l'importo della retribuzione o di altri redditi del condannato per un periodo fino a sei mesi e con o senza limitazione della libertà per un periodo fino a un anno e mezzo.
La frode commessa da un gruppo organizzato o su scala particolarmente ampia o che comporta la privazione del diritto del cittadino all'abitazione è punita con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a un milione di rubli o con l'importo del salario o di altri redditi della persona condannata per un periodo fino a tre anni o senza e con o senza limitazione della libertà per un periodo fino a due anni.

Nel tuo caso l'importo supera 1 milione di rubli, quindi possiamo parlare di un importo particolarmente elevato.

E ancora una volta riguardo a queste società: poiché non hai ricevuto alcun servizio di consulenza, hai il diritto di presentare un reclamo al tribunale arbitrale di Mosca per arricchimento senza causa (presso il luogo degli imputati).

Articolo 1102 Codice Civile della Federazione Russa Obbligo di restituire l'arricchimento senza causa

Chiunque, senza i motivi stabiliti dalla legge, da altri atti giuridici o negozi, ha acquisito o salvato beni (acquirente) a spese di un'altra persona (vittima), è obbligato a restituire a quest'ultima i beni ingiustamente acquisiti o salvati (arricchimento senza causa) ), fuori dei casi previsti dall'articolo 1109 del presente Codice.
Le norme previste nel presente capo si applicano indipendentemente dal fatto che l'arricchimento senza causa sia stato conseguenza del comportamento dell'acquirente del bene, della vittima stessa, di terzi, o sia avvenuto contro la loro volontà.

Per quanto riguarda la stessa società MMCIS-inc., se i fondi non vengono restituiti dal tuo conto (non rispondono alle tue richieste), il reclamo dovrà essere presentato presso il luogo di registrazione della società - e questo, secondo i paragrafi. 14.2 e 20 - lo stato di Saint Vincent e Grenadine. La competenza è stabilita dal contratto.

Tuttavia, se viene presentato un reclamo, esiste sicuramente la possibilità di ritirare i fondi,

La clausola 12 del contratto recita: Il cliente dispone liberamente dei fondi del suo conto personale nella misura dell'importo e senza obblighi. Quando si dispone di un conto personale, il Cliente ha il diritto di impartire istruzioni di natura esclusivamente commerciale, nonché istruzioni relative alla restituzione dei fondi.

Il cliente ha il diritto di prelevare fondi dal proprio conto personale solo se tutte le posizioni sono chiuse; se ci sono posizioni aperte, le richieste di prelievo di fondi possono essere presentate solo dai clienti che utilizzano il servizio “Gestione del Trust”.

Naturalmente ti aiuteremo a redigere i documenti necessari per varie autorità e, se necessario, i nostri avvocati rappresenteranno i tuoi interessi.

Ciao a tutti gli investitori e principianti, come probabilmente avrete già capito dal titolo, oggi parleremo della società Forex MMCIS Group, o semplicemente MMCIS, come la chiamavamo tutti. Ci sono tutti i tipi di voci su Internet sulla società MMCIS, ma secondo me è un buon ed eccellente broker per investire fondi. In questo articolo ho raccolto molte informazioni interessanti sul broker, comprese le recensioni degli investitori MMCIS che conosco personalmente e diversi video interessanti.

Se avessimo una nomination come "Azienda più discussa", MMCIS sarebbe il vincitore. Ci sono un numero enorme di voci su Internet che si riducono a una cosa: MMCIS non paga. In effetti va tutto molto meglio e l'azienda paga da molti anni, compreso adesso. Lo dico per un motivo, perché i lettori mi scrivono costantemente; numerosi esempi mostrano solo il successo della collaborazione con la società MMCIS e recensioni positive su Index TOP 20.

Posso dire con certezza che il programma di investimento più interessante e redditizio su Internet in questo momento è MMCIS Index TOP 20. Le persone che non hanno perso questa opportunità guadagnano con Forex MMCIS 10% mensile. Da diversi anni l'azienda paga tutto in anticipo e molti investitori sono riusciti a raddoppiare i propri depositi. Ma c’è anche chi non sa ancora cosa sia l’Index TOP20.

MMCIS Index TOP 20 è un portafoglio di investimenti PAMM altamente redditizio che comprende 20 trader gestori. Investi i tuoi fondi nell'indice TOP 20 e i trader li usano per scambiare valute e guadagnare denaro. Tutto è estremamente semplice. Dato che lo fanno fino a 20 persone, l'errore di uno di loro non influisce in alcun modo sul profitto complessivo. Di conseguenza, otteniamo uno strumento finanziario saldamente in piedi, per investimenti in cui bastano solo 100 dollari.

Vantaggi del programma Index TOP 20

Deposito minimo da $ 100
+ Facile da registrare e imparare
+ Automazione completa, nessuna necessità di supervisione
+ Profitto stabile per più di 2 anni

Ultimamente ci sono state molte voci sul programma MMCIS Index TOP 20, a causa della chiusura di aziende come Mill Trade, la gente teme che MMCIS subisca la stessa sorte. Tuttavia, i pagamenti arrivano regolarmente e, secondo i dati in mio possesso, MMCIS sta solo guadagnando slancio.

Recensioni su MMCIS e Index TOP 20

Il vero specchio della società Forex MMCIS sono le recensioni. Vale la pena capire che non solo i clienti scrivono recensioni sul prodotto Index TOP 20 e sulla stessa società MMCIS, ma anche un gruppo di concorrenti che vogliono offuscare la loro reputazione. Trovare recensioni reali da parte degli investitori MMCIS non è stato difficile per me, conosco personalmente molte persone, quindi posso garantire la “naturalezza del prodotto” sul mio sito web. La recensione più vivace e completa è quella di Alexey, il mio amico, che lavora con MMSIS da molto, molto tempo.

Una volta c'era addirittura una storia sulla società MMCIS in un programma su NTV. Dove non filmano solo le trasmissioni e, ci tengo a sottolinearlo, non trasmettono tutto. Ci sono molti altri video in cui personaggi famosi ammettono di essere investitori in MMCIS, puoi cercare tu stesso questi video su Internet, non c'è più abbastanza spazio per loro. I miei lettori scrivono spesso recensioni su Index TOP 20, quindi se ciò non bastasse, troverai sempre qualcosa da leggere nei commenti a questo articolo.

Non so voi, ma io, pur non avendo familiarità con MMCIS, ne sarei già abbastanza convinto. Ma in questo caso sorge una domanda logica: come investire lì e come investire su Internet in generale?
Per iniziare a investire nell’indice MMCIS TOP 20, non è necessario andare da nessuna parte. Tutto può essere fatto via Internet in un paio di minuti. Ecco alcuni passaggi dopo i quali capirai tutto da solo:

1) Per prima cosa registriamo un account personale, è abbastanza semplice e può farlo anche un bambino, tutti ci siamo registrati più di una volta su siti diversi, quindi non entrerò in profondità qui.

2) Dopo aver registrato il tuo account personale MMCIS, accedi ad esso dal sito Web della società e ricarica il tuo account. Come farlo può essere visto nella figura. Se investi su Internet per la prima volta e sei preoccupato, stai tranquillo, non c’è niente di sbagliato. Tengo più di $ 10.000 lì.

3) Dopo il rifornimento, assicurati che i fondi siano già stati accreditati su MMCIS, dopodiché fai clic su di essi e seleziona il programma Index TOP 20. Forse puoi farlo in un altro modo, tramite il menu, ma sono abituato ad arrivare a questo sezione facendo clic su "Cifre del saldo", quindi facciamo semplicemente clic lì.

4) Viene visualizzata una pagina con varie informazioni e servizi. Lo scorriamo di seguito e vediamo un piccolo menù rosso” Investire", inserisci lì l'importo e premi il pulsante. Dopodiché il denaro dal portafoglio MMCIS generale verrà trasferito al portafoglio Index TOP 20 e inizierà a portare profitto al suo proprietario.

Bonus

MMCIS prevede quasi sempre una sorta di bonus, ma non tutti sono adatti agli investitori.

Bonus sul primo deposito
Al momento, MMCIS offre un bonus per gli investitori sul primo deposito.
Quando ricarichi il tuo conto con un determinato importo, ricevi un bonus MMCIS sull'importo della ricarica!

— da 1$ a 1000$— 50% al saldo.
— da 1001$ a 5000$– 40% al saldo.
— da $ 5.001 a $ 10.000– 30% al saldo.
— da $ 10.001 a $ 50.000– 20% al saldo.
— oltre $ 50.000– 10% al saldo.

Questo è un bonus abbastanza decente, soprattutto considerando che partecipa pienamente al processo di investimento nell'ambito del programma Index TOP 20 e moltiplica i tuoi redditi futuri derivanti dalla collaborazione con MMCIS. Non puoi ritirare questo bonus, ma puoi trarne profitto dall'investimento.

Truffa- una situazione in cui la società non adempie ai propri obblighi nei confronti dei clienti, violando le norme di pagamento. Il termine viene spesso utilizzato in relazione ai progetti HYIP che hanno smesso di effettuare pagamenti ( succhiato), giustificandolo con l'azione di forze esterne (eliminazione di un account da parte di un commerciante, audit, pirateria informatica, blocco dei conti del sistema di pagamento, ecc.).

3 luglio 2014 Ho pubblicato sul sito web che stavo ritirando i miei fondi da MMCIS (e società simili MillTrade E Goldboro, la cui truffa, a quanto pare, era già avvenuta nel momento in cui scrivo) e consiglio ai lettori del sito di fare lo stesso. Successivamente, ho ricevuto ripetutamente richieste dall'agenzia di pubbliche relazioni che si occupava degli affari MMSIS di rimuovere queste informazioni dal sito. È logico supporre che dietro l'attacco DDOS al sito ci fossero queste stesse forze, anche se non ne ho le prove.

Già allora iniziarono ad apparire segnali che queste società non erano effettivamente impegnate nella gestione della fiducia nel Forex, ma erano pianificati progetti fraudolenti per i quali lo status di DC e broker Forex era solo una copertura ingannevole.

A coloro che MMCIS ritarda i pagamenti Fino ad ora, sono sinceramente solidale, ma devo ammettere il fatto: sarà quasi impossibile riavere indietro i tuoi soldi. Ciò è dimostrato dalla storia delle principali truffe del passato.

Tuttavia, su cosa fare Primo E secondo inoltre, ne parleremo un po 'più avanti in questo articolo. Per prima cosa, puntiamo le i studiando la cronologia della chiusura di MMCIS.

E prima di passare al punto successivo del contenuto, lasciatemi esprimere lo svantaggio più importante della truffa MMSIS. Questo svantaggio è quello di minare la fiducia degli investitori nel campo degli investimenti su Internet nel prossimo futuro. A causa della chiusura del Gruppo Forex MMCIS non hanno sofferto solo i clienti, ma anche altre società che forniscono vari strumenti di investimento.

Lavoro esattamente secondo questo schema, che puoi vedere di pubblico dominio nei miei rapporti e in

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